السبت، 20 نوفمبر، 2010

غسيل الاموال

غسيل الأموال , ولها مصطلحات أخرى أيضاً , مثل تبييض الأموال أو تنظيف الأموال أو تطهير الأموال , كلها مصطلحات لعمل إجرامي  , فلا يغرنك كلمة “تطهير” , غسيل الأموال يعني إخفاء الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة بحيث تبدو أنها أموال أتت بطريقة شرعية .

لنضرب مثلاً على ذلك , مثلاً لنفترض أن أحمد يمتلك شركة استيراد وتصدير ربحها السنوي يعادل مليون دولار فقط , وكان صاحبنا أحمد يتاجر أيضاً في المخدرات , ويربح سنوياً من هذه التجارة 3 مليون دولار , ولكي يبعد أحمد عنه الشبهات يقوم بوضع الثلاثة مليون دولار في حسابات شركة الاستيراد والتصدير حيث تبدو الأموال بأنها أتت عن طريق الشركة كأرباح لكن الحقيقة أن ربح الشركة فقط 1 مليون دولار وباقي الأرباح هي أموال مغسولة من تجارة المخدرات , ومن هنا جاءت التسمية يعني كأن أحمد هنا غسل أمواله غير المشروعة وأصبحت مشروعة بطريقة تبعد عنه الأنظار حيث يستخدم شركة الاستيراد والتصدير كغطاء له .

غسيل الأموال بشكل بسيط جداً هو : البحث عن إجابة كاذبة عن السؤال الشهير : من أين لك هذا ؟ .

أعتقد أن مفهوم غسل الأموال قد أصبح واضحاً الآن .

بعض الجرائم التي يستخدم أصحابها غسيل الأموال بشكل كبير :


1- جرائم المخدرات .

2- جرائم الخطف والقرصنة والإرهاب .

3- الجرائم المخالفة لأحكام قانون البيئة .

4- جرائم التجارة غير المشروعة بالأسلحة النارية .

5- جريمة الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام .

6- جرائم الاحتيال وما يتصل بها .

مراجع

1 – ويكبيديا (الموسوعة الحرة)

2- كتاب “جرائم غسيل الأموال” أ.د محمد محي الدين عوض
المصدر


التعليقات
10 التعليقات

10 التعليقات :

  1. ouioo
    [file]http://www.talabadz.info/wp-content/uploads/2010/12/Kis2011 ar (1).rar[/file]

    ردحذف
  2. hghgh
    [file]http://www.talabadz.info/wp-content/uploads/2010/12/86.rar[/file]

    ردحذف
  3. mlmlm
    [file]http://www.talabadz.info/wp-content/uploads/2010/12/MotkenNoqta.zip[/file]

    ردحذف
  4. !!!!!!!!!!!
    [img]http://www.talabadz.info/wp-content/uploads/2010/12/icon.png[/img]

    ردحذف
  5. ;;;;;;;;;;;;
    [img]http://www.talabadz.info/wp-content/uploads/2010/12/451259435.jpg[/img]

    ردحذف
  6. شكرا جزيل الشكر

    ردحذف

عربي باي